转账，有正常的转账，这样的话，即使是频繁转账，也不犯法。但是，如果你从事洗黑钱等勾当，那么被查到，就是违法行为，是要坐牢的。 其实，现在很多公司都是频繁转账的，这并不犯法。当然，本来你就是做非法......

发布时间：2025-10-30 / 浏览量：2

由于电信诈骗和境外诈骗活动频繁，银行会有一个反洗钱的系统来对每一个银行账户进行监控，来跟踪银行账户的资金流动情况，那么银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？ 银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？ 银行卡频......

发布时间：2025-10-29 / 浏览量：3