通常情况下只要账户的资金往来不涉嫌违法犯罪基本上是不会被查的，每天银行流水几万对于银行来说并不算大流水。值得注意的是，若是存在不正常的进出账情况则会引起人民银行反洗钱系统的关注。 只要账户的资金......

发布时间：2025-10-29 / 浏览量：3

金融行业的监控一直是比较严格的，特别是银行的业务。国家为了防止个别人利用账户进行非法洗钱，国内各家银行对个人银行卡流水是有严格要求的。特别是长时间无交易的卡，频繁交易或是一次转入多次转出都会被监......

发布时间：2025-10-29 / 浏览量：2

当我们通过银行卡进行存取款、转账时，就会产生银行卡的流水，而银行对于银行卡流水的监控是比较严格的，那么银行卡流水多大会被银行监控呢，我们继续看下文。 银行卡流水多大会被银行监控？ 个人账户当日单......

发布时间：2025-10-29 / 浏览量：2